(Материалы для сценария новых серий знаменитого телефильма)

20.12.98 г. Велькович Г.А. обратилась с заявлением о фактах преступной деятельности Шадаева Дамира Равильевича, депутата Законодательного Собрания Ленинградской области, кандидата на пост Губернатора Ленинградской области.

В заявление говорилось о завладении Шадаевым АОЗТ «Торговый дом ТОРГСЕРВИС», завладении домом по адресу Владимирский пр. дом 19, АОЗТ «ГРЕМУЧИЙ ШЛЮЗ», контрабанде оружием и нанесение телесных повреждений.

В феврале 1999 г. Велькович С.М и Велькович Г.А. были приглашены в РУОП, где на основании заявления старший о\у по особо важным делам 4 отд. взял с них объяснения.

В течении длительного времени уголовное дело не возбуждалось.

По факту волокиты при рассмотрении заявления о совершенном преступлении, прокуратурой С-Петербурга в адрес руководства ГУВД СПб и ЛО было вынесено представление. В результате рассмотрения представления привлечены к дисциплинарной ответственности заместитель начальника Приморского РУВД подполковник милиции Горский В.А., начальник ОЭП подполковник милиции Степанов В.А. и старший оперуполномоченный ОЭП майор милиции Авсеенко С.П.

11.05.99 г. следователем СО Приморского РУВД С-Петербурга Крыловой Ю.Ю. возбуждено уголовное дело 969789 по факту хищения имущества АОЗТ Торговый дом ТОРГСЕРВИС, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Одновременно с этим Осипова Юрия Львовича назначают Главой территориального управления Приморского района С-Петербурга. Прокурором Приморского района является Олейникова Людмила Владимировна, супруга Олейникова А.М., а начальником СО Приморского района является школьная подруга Олейниковой - Болдырева.

Следователь Крылова Ю.Ю. признает Вельковичей потерпевшими и гражданскими истцами по данному уголовному делу. Затем назначает судебно-медицинскую экспертизу в рамках данного уголовного дела.

21.06.99г. комиссионная судебно-медицинская экспертиза дает заключение о непрямой – причинной связи между травмой в правую околоушную область, причиненной Шадаевым ударом пистолета и дальнейшим развитием болезни, которое привело к полной потере трудоспособности.

Крылова Ю.Ю. собщает потерпевшим, что уголовное дело будет переквалифицироваться по ст. ст. 162 и 163 УК РФ.

03.08.99г. следователь Крылова Ю.Ю. сообщает потерпевшим по телефону, что Шадаев прячется и она сегодня высылает за ним машину. И 03.08.99г. данное уголовное дело было прекращено по п. 2 ч. 1. Ст. 5 УПК РСФСР. Сама Крылова не выходит на работу и никаких объяснений получить не возможно. Ее коллеги по работе сообщили потерпевшим, что в тот – же самый день руководство СУ в приказном порядке распорядилось закрыть данное уголовное дело, после чего следователь Крылова заболела.

Материалы по эпизоду удара Шадаевым Д.Р. пистолетом по голове Велькович Г.А. были выделены и направлены в 57 отдел милиции Выборгского РУВД, по территориальности, для принятия решения о возбуждения или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Материалы по эпизоду о неправомерном завладении правом на дом , расположенный по адресу: г. С-Петербург, Владимирский пр., 19 были выделены и направлены в СУ при УВД Центрального района, по территориальности, для принятия решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Данные материалы пропали.

Таким образом единое уголовное дело было умышленно расчленено на множество якобы не связанных друг с другом эпизодов, что не может не сказаться на объективности, всесторонности и полноте расследования.

23.08.99 г. и.о. прокурора Приморского района С-Петербурга Маркова О.Н. постановление следователя о прекращении уголовного дела отменила. Предварительное следствие было возобновлено и уголовное дело направлено в СУ при УВД Приморского района.

06.09.99г. расследование данного дела поручается следователю лейтенанту юстиции Козловой Н.В.

С первого же дня следователь Козлова Н.В. сообщает потерпевшим о том, что ей даны указания о проведении очных ставок с Шадаевым и со свидетелем Шадаева Селиверстовым А., после чего данное уголовное дело приказано закрыть.

05.10.99г. в присутствии потерпевших и их адвоката Грузда Б.Б. Козловой звонит высокое начальство ГСУ и напоминает о закрытии. Козлова Н.В. знакомит потерпевших с материалами уголовного дела, выдает копию постановления о прекращении и настоятельно просит, чтобы «ее не трогали, т.к. она не виновата».

В письме от 26.10.99г. зам. прокурора города Винниченко Н.А. сообщил, что уголовное дело 969789 направлено для дальнейшего расследования в ГСУ при ГУВД С-Петербурга и Л.О.

Дело приняла к производству старший следователь 2 отдела ГСУ при ГУВД С-Пб капитан юстиции Сергеева Е.Ю. и возобновила его лишь спустя 2 месяца, т.е. 21 декабря 1999 г.

22.11.99 г. начальник 2 отдела ГСУ Плешков А.А. дает письменные указания Сергеевой о том, что сроки давности по данному делу истекли, т.е. переквалифицировать с ч.3 ст. 159 на ч.2 ст. 147 по старому УК (до 500 рублей).

11.01.2000 г. Сергеева продлевает уголовное дело до 9 месяцев, т.е. до 21.05.2000г.

На протяжении 6 месяцев «следствия» Сергеева занимается не расследованием, а фальсификацией:

1.Из дела пропадает целый ряд важных документов. В том числе оборотные ведомости, свидетельствующие о наличии товара на миллионы долларов, на момент хищения его Шадаевым, документы о переводе Шадаевым денег ТОРГСЕРВИСА за рубеж, ходатайства потерпевших и др.

2. В деле появляются подложные документы: ответ из таможни, который не зарегистрирован, не является юридическим документом и не мог быть приобщен к материалам уголовного дела и справка о том, что Кжижевич Артур, находящийся в местах лишения свободы за убийство не найден (Мельников А.А. из РУОПа сообщает мне. Что он предоставил Сергеевой справку о местонахождении Кжижевича).

3.Водитель Вельковичей Моргачев С.В., допрошенный ранее следователем МВД Зыковым А.А. в рамках уголовного дела 144128 дает очень важные показания в отношении Шадаева и Осипова. Сергеева не запрашивает эти протоколы допроса, более того, узнав эту информацию куда-то ее передает, после чего Моргачев пропадает.

4.Ходатайства потерпевших не выполняются и не отклоняются, они лишь приобщаются к уголовному делу.

5.Многочисленные документы, представленные потерпевшими остаются без оценки.

6. По делу проводится почерковедческая экспертиза, которая подтверждает, что подписи на протоколах, по которым 29 марта 1993 г. Вельковичей вывели из состава учредителей «ТОРГСЕРВИСА» и которые находятся в администрации Фрунзенского района, поддельные. На этом основании Сергеева делает выводы, что раз «эта подпись может принадлежать и не Шадаеву», то значит на эти протоколы можно не обращать внимание, несмотря на то, что согласно этим протоколам все имущество перешло Шадаеву.

7. По просьбе Сергеевой некая Саффина Ф.Ф., которая проводит ликвидационный баланс Шадаевских фирм и соответственно оплачивается Шадаевым, проводит некий «анализ» финансовой деятельности «ТОРГСЕРВИСА». В результате этого «анализа» валютная стоимость товара переводится в рубли, затем уменьшается в тысячи раз и трактор Кировец К-701 вместо 30 000 долл. США стоит 91 доллар.

8. Сергеева из СК МВД получает выемки из МРЭО Фрунзенского района, которые свидетельствуют о том, что 26 автомобилей ТОРГСЕРВИСА переоформлены на родственников и друзей Шадаева. Никаких следственных действий по данному факту не предпринимается.

9.На протяжении всего «следствия» не делается ничего для розыска пропавшего имущества. Допросы материально-ответственных лиц, которые стали руководителями фирм, куда Шадаев перевел имущество ТОРГСЕРВИСА берутся не по-поводу пропажи товара, а по-поводу личных отношений. Более того ни одни показания Сергеева не сверяет с журналом отдела кадров «ТОРГСЕРВИСА» ни с трудовыми книжками. В результате этого кладовщик «ТОРГСЕРВИСА» Голубев Н.М., исходя из протокола допроса, никогда там не работал, а Габов В.И. наоборот работал, хотя в «ТОРГСЕРВИСЕ» никогда не числился.

10.Ряд важных свидетелей по делу не допрашиваются, а с теми, кто допрошен и в показаниях присутствуют серьезные расхождения, несмотря на поданные ходатайства, очные ставки не проводятся. Например ходатайство о проведении очных ставок с Осиповым Ю.Л. и Касимовым И.И. подавались несколько раз – ответа не последовало.

11. Сергеева ни разу не пригласила потерпевшего Велькович Сергея Михайловича.

12. На очной ставке, проведенной 03.04.2000 г. Шадаев высказал в адрес Велькович Г.А. ряд угроз, в т.ч. антисемитских, Сергеева не остановила его и не внесла эти угрозы в протокол.

Все свои действия Сергеева объяснила тем, что она выполняет приказания генерала Дмитриева С.А.

22.05.2000 г. Сергеева выносит постановление о прекращении уголовного дела по ч.2 ст.5 за отсутствием в действиях Шадаева состава преступления. На словах она объясняет, что доказательств маловато. Ознакомить с материалами прекращенного дела, также, как и выдать копию постановления Сергеева отказывается в письменной форме.

Это вполне объяснимо, т. к. постановление представляет из себя неприкрытую ложь. Все факты грубо передергиваются, показания свидетеля Селиверстова на очной ставке искажены в обратную сторону. Вся «невиновность» Шадаева основывается на подложных документах и непроверенных показаниях заинтересованных лиц. Международный запрос в ИНТЕРПОЛ, который, как кажется Сергеевой, может подтвердить невиновность Шадаева не получен.

19.06.2000 г. постановление следователя Сергеевой о прекращении уголовного дела отменено, ввиду неполноты следствия. По делу даны конкретные письменные указания.

30.06.2000 г. начальник СЧ по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ Тимофеев С.И. направляет письмо Винниченко Н.А. В своем письме Тимофеев путая юридические и физические лица, говорит о том, что «прокуратурой принято решение исходя не из требований закона, а из соображений, вытекающих из личности заявителя, претензии которого могут быть удовлетворены другим способом», далее Тимофеев сообщает, что все это политика и дело следует переквалифицировать по ч.2 ст. 147, сроки по которой давно истекли.

05.07.2000 г. Велькович Г.А. подала заявление о совершенном преступлении в отношении следователя Сергеевой Е.Ю., предусмотренного ст. 140 УК РФ.

24.08.2000 г. прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в ГУВД и ОРД в ГУВД и РУВД прокурор Филоненко М.В. отказал в возбуждении уголовного дела.

04.11.2000 г. Октябрьский федеральный суд Адмиралтейского района признал постановление Филоненко незаконным. В объяснении Сергеевой от 24.10.2000 г., которое предоставила прокуратура в суд сказано об ошибочности отказа в ознакомлении с материалами прекращенного уголовного дела и выдачи копии постановления «в связи со сложившейся порочной практикой в ГСУ».

14.02.2001 г. прокурор отдела Филоненко М.В. вновь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

06.03.2000 г. потерпевшие вновь обжаловали данное постановление.

18.10.2000 г. в прокуратуру города было подано заявление о фальсификации уголовного дела, в отношении следователя Сергеевой.

16.11.2000 г. прокурор Филоненко М.В. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

18.02.2001 г. прокурор города Сыдорук И.И. подтвердил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту фальсификации.

В настоящее время данное решение Сыдорука И.И. обжалуется в генеральной прокуратуре, как необоснованное.

25.08.2000 г. Старший следователь по особо важным делам СК при МВД России полковник юстиции Кадеров Е.М. запросил материалы уголовного дела 969789 для ознакомления.

В ходе изучения данного уголовного дела Кадеров Е.М. установил, что дело неоднократно прекращалось различными следователями, несмотря на явные признаки наличия состава преступления в действиях Шадаева.

31.08.2000г. Кадеров Е.М. вынес постановление о выделении материалов из уголовного дела 144128 в томах 64,65,66, свидетельствующие о преступной деятельности Шадаева и направить в Северный и Северо-Западный региональный следственный отдел по расследованию организованной преступной деятельности СК при МВД России, для соединения с уголовным делом 969789.

Начальник Северного и Северо-Западного регионального следственного отдела по РОПД СК при МВД России подполковник юстиции В.С. Гиркин, продержав выделенные материалы у себя 1,5 месяца, без всяких объяснений отправил 3 тома, выделенные из уголовного дела 144128 обратно в Москву, а уголовное дело 969789 распорядился вернуть в 2 отдел ГСУ, что и было сделано 20.11.2000 г.

24.12.2000 г. Велькович Г.А. с личного приема начальнику ГСУ при ГУВД С-Петербурга и Ленинградской области Дмитриева С.А подала заявление о нарушениях, допущенных Сергеевой в ходе расследования уголовного дела 968789 и об отводе следователя Сергеевой Е.Ю.

На следующий день, т.е. 25.12.2000 г. Дмитриев передал дело следователю по особо важным делам 2 отдела СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД С-Петербурга и ЛО подполковнику Алферову Виктору Алексеевичу с указаниями о том, что дело бесперспективное, не стоит суетиться, через месяц его можно закрыть. Об этом 15.01.2001 г. мне сообщил сам Алферов, а 18.01.2001 г. он сообщил об этом старшему следователю по ОВД Регионального следственного управления Зыкову А.А. Мотивировка закрытия дела, для прокуратуры, разумеется, была в том, что он не успел выйти на продление.

Алферов получил от ИНТЕРПОЛА долгожданный ответ, который полностью опровергает алиби Шадаева в части перевода им денег для Вельковичей в Финляндию. Ответ гласит «между фирмами «Oy leaf Finland» и АОЗТ «Торговый Дом ТОРГСЕРВИС» не заключался договор (контракт) 150.»

17.01.2001г. в прокуратуру города было подано заявление о том, что согласно пункта 4 Указания Генеральной прокуратуры РФ от 18 июля 1998 г. «об организации прокурорского надзора за исполнением законов при продлении сроков предварительного следствия, дознания и содержания обвиняемых под стражей» ходатайства о продлении срока следствия по делу представить не позднее, чем за 5 дней до истечения срока. На это мы получили устный ответ Филоненко, что по сложившейся практике в ГСУ, продление подается за месяц, что Алферов сделать не успел.

26.01.2001г. Алферов В.А. вынес постановление о прекращении уголовного дела п.2 ст. 5 УПК РФ. Постановление о закрытии целиком копирует постановление Сергеевой Е.Ю. от 22.05.2000г.

07.02.2001г. Начальник управления по надзору за расследованием преступлений в ОВД старший советник юстиции Перевертун В.М., что 31.01.2001 г. постановление Алферова отменено прокуратурой города, ввиду того , что решение по делу было вынесено следователем в нарушений требований ст. 20 УПК РСФСР.

23.02.2001г.следователь Алферов В.А возобновил следствие и отправил документы на продление сроком на 2 месяца. При этом Алферов устно сообщил потерпевшей Велькович Г.А., что он выполнит все многочисленные указания прокуратуры, но провести полноценное следствие ему все равно не дадут и было бы лучше, если бы это дело забрал Голубев – начальник Северного и Северо-Западного следственного регионального управления.

По факту контрабанды Шадаевым Д.Р. оружия 03.04.00 постановлением следователя Сергеевой из уголовного 969789 дела выделен материал, который 06.04.00 (исх.8/3112) для проведения проверки в своей части был направлен в Управление собственной безопасности при ГУВД С-Петербурга и ЛО, откуда, в свою очередь, был направлен в аналогичное Управление Санкт-Петербургской таможни.

И только 19.02.2001г. (спустя 10 месяцев) в ответ на жалобу Велькович Г.А., от 23.01.2001 г., Начальник отдела по надзору за исполнением таможенного законодательства В.Н.Непряхин сообщил, что начальнику Северо – Западного таможенного управления РФ указано на необходимость незамедлительной организации проверки материалов, выделенных из уголовного 969789. Данный материал также пропал.

Материал, выделенный из уголовного дела 969789 следователем Крыловой Ю.Ю. 03.08.1999 г. по нанесению Шадаевым телесных повреждений Велькович Г.А., направлен в 57 отделение милиции. Несмотря на это 03.11.99 г. начальником отдела СУ Приморского района Дьяченко С.Н. отказано в возбуждении уголовного дела за истечением сроков давности по п. 3 ч.1 ст. 5 УПК РСФСР. Данное постановление 22.01.00 г. прокуратура города отменяет. Затем 57 отделение выносит аналогичное постановление, которое также отменяется прокуратурой города.

20.09.2000 г. помощником прокурора Выборгского района С-Петербурга Кузьминым В.Г. вновь отказано в возбуждении уголовного дела за истечением сроков давности.

22.12.2000 г. данное постановление отменено.

14.02.2001 г. помощник прокурора Выборгского района СПб Кузьмин В.Г. вновь отказывает в возбуждении уголовного дела. При этом он признает, что в действиях Шадаева Д.Р. усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 116 УК РФ (преступление небольшой тяжести), но оно совершенно на почве личных неприязненных отношений. Между тем удар пистолетом Шадаев нанес не на почве личных неприязненных отношений, а с целью завладения имуществом «ТОРГСЕРВИС», в т.ч. документами на право собственности домом по адресу Курчатова Д.6 корп.4, которым в последствии и распорядился. На самом деле действия Шадаева надлежит квалифицировать не как побои, а по совокупности преступлений, как вымогательство и разбой с применением оружия, т.е. по ч. 3 ст. 162. Хранение и ношение огнестрельного оружия образуют самостоятельный состав преступления, причем более тяжкий, чем побои, однако решение по этому преступлению в постановлении не принято.

13 сентября 2001г. (НОВОЕ ДЕЛО - ВЫМОГАТЕЛЬСТВО) и.о. начальника управления по надзору за расследованием преступлений в ОВД прокуратуры СПб. старший советник юстиции Иванов Н.В. возбудил уголовное дело 254110 по признакам состава преступления предусмотренного ст. 148 ч.2 УК РСФСР в редакции 05.05.93г. и направил его в ГСУ для производства предварительного расследования.

Несмотря на указания прокуратуры города, уголовное дело 254110 (за подписью нач. ГСУ Семенова А.М.) было отправлено в 57 отд. милиции Выборгского района, где ранее оно не возбуждалось на протяжении 2.5 лет.

Нами была подана жалоба в прокуратуру города и прокуром Филоненко М.В., по указанию Перевертуна В.М., был написан рапорт на данные незаконные действия Семенова А.М. 30 октября 2001г. Велькович Г.А. с личного приема Семенова А.М. подала заявление по поводу незаконной отправки данного уголовного дела в СУ Выборгского района, после чего дело было затребованно в кмо ГСУ, где его изучили и отправили для дальнейшего производства в 6 отдел ГСУ (следователь Григорица Алексей Витальевич т. 164-98-64). В результате данных манипуляций руководства ГСУ, уголовное дело 254110 на протяжении 2,5 месяцев не расследуется.

13.11.99 г. Велькович Г.А. обратилась с заявлением об угрозах, поступивших в связи с расследованием уголовного дела 969789 (МОШЕННИЧЕСТВО). Заявление в течении нескольких часов не принималось, затем поступили угрозы в адрес свидетеля Григорьева В.В. Затем 4 раза 22.11.99 г., 06.01.00 г., 18.02.00 г. и 06.04.00 г., несмотря на отмены решений прокуратурой, РУВД Курортного района выносило отказы в возбуждении уголовного дела. Более того из материалов проверки, с которыми ознакомили Велькович Г.А. в Курортном РУВД следует, что первоначальные показания сотрудников вневедомственной охраны, которые приехали с опозданием на 15 минут и дали показания, что они задержались в связи с несколькими вызовами в одно время, заменены на другие показания о том, что они прибыли вовремя. В настоящее время уголовное дело по этому факту не возбуждено.

30 октября 2001 года уголовное дело 969789 (МОШЕННИЧЕСТВО) было забрано в Москву ГЕНПРОКУРАТУРА И ОТДАЛА В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ МВД для проведения проверки по моим заявлениям.

РАНЬШЕ – НА ГОД Из уголовного дела 144128 (дело ХХ треста 147 ч.3 ук РСФСР — мошенничество) (начальник следственной группы СК МВД Кадеров Евгений Михайлович) 31 августа 2000 года выделены три тома 64, 65 и 66 в отношении Шадаева Д. Р. и 4 сентября 2000 года направлены в региональное следственное управление на имя замначальника Северо-Западного Регионального Следственного Управления при МВД РФ Гиркина Владимира Сергеевича. Вместе с ними были направлены 5 томов уголовного дела 969789 (мошенничество), которые взяты в Москву СК МВД на проверку. Гиркин получив 8 томов запрашивает у Никешина – фигуранта по трем томам запрашивает 3 млн рублей на ремонт помещений рег СУ СЗ СК МВД, находящегося пр. Римcкого-Корсакова, 9.

Деньги были получены в ноябре 2000 года.Одновременно пять томов 969789 по приказу Гиркина и по подложной бумаге от имени Кадерова Зыков следователь Андрей Анатольевич передает обратно во 2-й отдел ГСУ к Плешкову Алексею Анатольевичу (начальник 2-го отдела), а три тома пропадают до апреля 2001 г. Апрель 2001 года нарочный от Гиркина привозит три тома эти в СК МВД в Москву и Кадеров Е. М. пишет рапорт на имя замначальника Суставовой Л. Д. — и. о. начальника отдела по расследованию деятельности преступных сообществ СЧ СК МВД и на имя Сызранцева В. Г. начальника СЧ СК МВД, что отсутствуют постановления о выделении трех томов этих и сопроводительные материалы.

В трех томах кое-что пропало. Финансово-техническая документация по дому на Владимирском, 19 (из дела ХХ треста) – 70 кг бумаг.

И пропал еще ряд документов из выемок (Выборгская и Фрунзенская администрации районные, из ряда банков откуда Никешинг Шадаеву перевел 470 тыс$ на заграничные счета). СЕЙЧАС ЗАМНАЧАЛЬНИКА КОНТРОЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СК МВД ВОДОПЬЯНОВ А. Т. + и о замначальника управления Генпрокуратуры Буланова И. В. ВЕДУТ ПРОВЕРКУ ПО УКАЗАНИЮ ГЕНПРОКУРАТУРЫ О ПРОПАЖЕ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ. Возможно, по этим трем томам ущербным, будет такжеГенпрокуратурой возбуждено там Яша (26 квартир) и Никешин (5 млн$ бюджетных денег – дело расследовала Старовойтова убита) в плюсе.

В ближайшее время по материалу уголовного дела 254110 (вымогательство – 148, часть 2) возможно – разбой приплюсуется (146 часть 3).

Стригалев Борис Ростиславович в ночь с 6 на 7 апреля 2001 года (после выступления на ОРТ про Сити-банк) было совершено нападение – двое неизвестных пробили голову – отлежал больше месяца в реанимации нейрохирургия. Это потому произошло, что Стригалев неоднократно обжаловал в Генпрокуратуру незаконное прекращение уголовного дела 990618 по ст. 144 ч. 3 УК РСФСР возбуждено 28.08.1995г. по факту хищения денежных средств, принадлежащих Сити-банку с использованием компьютеров (воровали июнь-сентябрь 1994г.). 15.06.1999 г. прекращено по 5-2 в отношении Шадаева.

На счета Шадаева деньги шли за границей. Три человека по этому делу осуждены в Америке.

В начале 2001 года СК МВД Портнов Федор Павлович следователь КМУ проводил проверку дела – признал необоснованным закрытие данного дела. Затем, в феврале 2001 года на ОРТ Стригалев выступил в передаче «Как это было», где отстаивал позицию виновности Шадаева. Одновременно начальник ГСУ Сергей Дмитриев написал рапорт на Портнова Федора – и того отстранили от работы на 4 месяца, а Стригалеву пробили голову.

Сейчас в СУ СЗ СК МВД работает.

Во власть Шадаев в 97-м году пошел в декабре – летом этого года Велькович подали заявление в правоохранительные органы и Дамир испугавшись – спрятался за депутатской неприкосновенностью.